Если вы совсем новичок в криптосфере, то для работы с криптовалютами рекомендуем использовать криптокошелек Trustee Plus. Trustee Plus – это платформа цифровых финансов с многоуровневой защитой. Высокий уровень безопасности достигается за счет работы сервиса на основе децентрализованных принципов и криптографических правил защиты. Лучше потратить больше времени и досконально изучить проект, чем потом потерять средства. Посетите форумы, пообщайтесь в чатах с другими пользователями, поищите информацию о проекте в поисковых системах. Аналитика проекта занимает немало времени и требует опыта.

Скам в интернете — это способ обмана пользователей с целью получения их денег, личной информации или доступа к их устройствам. Примером такого проекта может служить OneCoin, который появился в середине 2010-х годов и был запущен уроженкой Болгарии Ружей Игнатовой. OneCoin представлял собой образовательный сервис по трейдингу, включающий в себя собственную криптовалюту. Чтобы получить токены OneCoin, клиенты должны были приобрести образовательный курс, цена которого колебалась от €100 до €118 тысяч.

• Повышенный интерес к DeFi-проектам различной направленности привлекает как инвесторов, так и мошенников.
• По статистике, только 10% от общего числа запущенных проектов переходили в стадию активного развития.
• Инвесторы вкладывали деньги в ожидании роста криптовалюты.
• Будь осмотрительным, когда кто-то внезапно обращается к тебе в социальных сетях с выгодными инвестиционными предложениями по криптоактивам.
• Криптовалютные стартапы, прошедшие ICO, могут как соскамиться, так и стать лидерами сегмента.

Существует несколько видов мошенничества, связанных с ICO, но их суть одна и та же. Мошенники привлекают деньги инвесторов и затем исчезают, не выполнив своих обязательств. Однако выяснилось, что у OneCoin не было блокчейна, токены были просто вымышленными.

В этой статье мы рассмотрим самые яркие случаи мошенничества, которые потрясли рынок. А еще мы выясним, как именно мошенники крадут криптовалюту и как не попасться на их крючок. Пользователь переходит по ссылке на поддельный сайт биржи или кошелька, по функциям и дизайну он обычно ничем не отличается от официального. Клиенту предлагают ввести данные аккаунта, которые получат злоумышленники. Ничего не подозревающий пользователь потеряет доступ к Личному кабинету, или же с его счета выведут активы. Разработчики заявляли, что создали перспективный продукт, который может решить многие финансовые проблемы пользователей.

Кнопка для ввода Депозита на скамовых биржах чрезмерно большая. ✓  Сохраняй спокойствие при получении сообщения о том, что твой счет якобы заморожен. ✓  Будь осторожен с «знаменитостями», которые рекламируют криптовалюты. Эта криптовалютная биржа обрушилась в 2022-м, вызвав потери клиентов более чем на $8 миллиардов. Крах FTX был вызван рядом финансовых нарушений и недостаточной ликвидностью на платформе. Пользователям стали приходить письма (скриншот – выше) с требованиями заплатить $2000 в Биткоинах в течение 10 дней за непубликацию личной обзор брокера forex euroclub информации.

Этому способствует анонимность криптовалютных переводов и желание наивных новичков быстро разбогатеть. В заключение хочется подчеркнуть важность осознанного подхода к инвестициям в криптовалюты. Помните, как закрыть иис в сбербанке онлайн или в офисе и вывести деньги что в мире криптовалют, как и в любом другом, есть свои риски. Всегда проводите собственное исследование, проверяйте репутацию проекта и не вкладывайте больше, чем вы готовы потерять. Будьте бдительны и осторожны, чтобы не стать жертвой криптовалютных скамов. Мы рассказали о том, что такое криптоскам и как обезопасить себя, инвестируя в криптовалюты.

Мошенничество под видом облачного майнинга

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить наилучшую работу сайта. Существует еще одно определение («рестарт»), подразумевающее нарушение обязательств перед участниками под различными предлогами. При этом существующий проект «обнуляется» и стартует заново. Но если площадка не вызовет интерес у пользователей, деньги потеряют даже первые инвесторы. Наряду с обычным на компьютерах, существует еще один вид, работающий на портативных устройствах. Однако не все пользователи участвуют в добыче криптовалют по своей воле.

• Скам криптовалют – явление не из приятных, но это вполне ожидаемо.
• По состоянию на 2017 год, OneCoin не торговался ни на каких биржевых площадках.
• Примером такого проекта может служить OneCoin, который появился в середине 2010-х годов и был запущен уроженкой Болгарии Ружей Игнатовой.
• Ты можешь пользоваться им сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS.
• Токен стартапа котировался на топовых биржах Huobi, Bithumb, OKEx.
• Скам в интернете, в основном, представлен в финансовых пирамидах, подающих себя под видом инвестиционных фондов, стартапов и криптовалютных проектов.

Для этого просят перевести деньги в общий пул для добычи, купить специальное приложение и тд. Проект даже может выглядеть как специально созданный сайт для майнинга. Скамом чаще всего называют мошеннические проекты, связанные с криптовалютами. Аферисты всегда ищут новые возможности для обмана, поэтому быстрорастущая блокчейн индустрия привлекает их внимание. Несмотря на всеобщее мнение о большом количестве скама в криптомире, люди по-прежнему попадают в руки мошенников. Доходы новых участников обычно формируются за счет средств, вносимых последующими инвесторами, а не через реальные инвестиционные активности или торговлю.

Финансовые пирамиды

Слово “СКАМ” получило широкое распространение в инвестиционных кругах. Обычно с ним связанно множество опасений насчет рентабельности инвестиций и перспективности проектов. Криптовалютный рынок в 2025 году по-прежнему напоминает дикий запад, где отсутствие чёткой регуляции позволяет мошенникам действовать безнаказанно. Даже президенты стран превращают индустрию в фарс, выпуская мем-токены, что подрывает доверие к цифровым активам. Пока не появятся прозрачные правила игры, риски для инвесторов останутся высокими. Даже биржам нет доверия, к примеру, обанкротившаяся платформа FTX, глава которой распоряжался средствами клиентов как своими.

Популярные скам схемы в криптовалютах и защита от них

Мошенники создают видимость ажиотажа, накапливают портфель и пропадают. Объем доходов криптомошенников, скорее всего, исчисляется миллионами долларов. Они пользуются тем, что токены и блокчейн становятся все более популярными и придумывают новые схемы развода. В отличие от новичков, скамеры заботятся о безопасности своих активов, поэтому они вряд ли будут использовать настоящие данные при регистрации на биржах. Мошенники юзают холодные кошельки, которые не требуют ввода персональных данных.

Схема 2: Реклама со «знаменитостями».

Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится. В середине 2017 года новые стартапы появлялись каждый день. Этот проект предлагал более 1000% годовых прибыли, потому и попал в поле зрения SEC. В декабре счета стартапа были заморожены, деньги почти полностью возвращены что такое стакан на бирже инвесторам. Один из немногих случаев, когда регулятор сработал на опережение.

Схема 3: Сайты и приложения для знакомств.

Зная основные признаки скама криптовалют, можно научиться быстро распознавать его среди интересных предложений. Последние используют новые технологии для верификации и защиты активов. По данным аналитической компании Chainalysis, мошенничество стало самым популярным видом Интернет-преступлений в 2020 году (54% от общего числа нарушений). Однако по сравнению с 2019 доход от афер значительно снизился (с $9 млрд до $2,7 млрд).

Примеры скам-монет и крипто-проектов

Расширение MetaMask постоянно попадает в списки лучших криптокошельков. У этого кошелька есть внутренний блэклист, в который заносятся подозрительные сайты и мошеннические проекты. MetaMask предупредит пользователя о сомнительном проекте или фишинговом сайте, если юзер перейдет на его сайт ⛔. Coinmarketcap – один из основных ресурсов для мониторинга данных о криптовалютах.